宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波戴维医疗器械股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要根据董事会制 定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，负责制定、审查公司董 事和高级管理人员的薪酬待遇与绩效，对公司董事会负责。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬、津贴的董事；"高级 管理人员"是指董事会聘任的正副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独 ...