经营范围与章程修订 - 公司拟增加人工智能、数字技术等多领域服务及机器人研发制造等经营范围[2][3] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，除增范围外与8月15日议案内容一致[4] 股份与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[7] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[7] 股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[8] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内不得转让[8] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[8] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查公司资料[9] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[11] 股东会与董事会决议 - 股东会、董事会决议被宣告无效等，公司应申请撤销登记[11] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[17] 临时股东会 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二，2个月内开临时股东会[18] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一，2个月内开临时股东会[18] 提案与会议主持 - 单独或合计持3%以上股份股东，股东大会召开10日前提临时提案[20] - 董事长不能履职，由副董事长主持；副董事长不能履职，推举董事主持[21] 董事选举与任职 - 非职工代表董事候选人由董事会、持1%以上股份股东提名[23] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] 独立董事任职 - 直接或间接持1%以上股份或前十股东自然人及其配偶等不得任独立董事[32] - 担任独立董事需五年以上法律等工作经验[34] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业人士任召集人[36] 利润分配 - 公司税后利润先弥补亏损，再提10%法定公积金[41] - 调整利润分配政策需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[42] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议[45] - 公司合并等决议后10日内通知债权人，30日公告[45][46] 内部审计 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，审计负责人向董事会负责[44]