新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-052 新疆合金投资股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第二次会议通知，会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议 由董事长柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本项议案已经 ...