山大地纬软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2025 年 10 月 30 日 山大地纬软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 6 | 1 山大地纬软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以 及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山大地纬 软件股份有限公司股东 ...