浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 的会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 10 月 20 以通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事刘 静女士因被实施留置而未出席本次会议。本次会议由公司董事长傅立文先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员 列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。鉴于公司第七届董事会独立董 事刘静女士现正被相关监察机关实施留置，无法正常履职。公司拟提请股东大会 解除刘静女士独立董事职务。自刘静女士独立董事职务解除后，其担任的公司第 七届董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会职务自动 失去。 证券代码：601599 证券简称：浙文 ...