二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程>的议案》； 2、审议《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 11 月 5 日） 会议文件目录 一、会议须知 会议须知 3、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 4、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 ...