发行计划 - 本次向特定对象发行股票数量不超过244,149,936股，拟募集资金不超过292,073.18万元用于5个项目[11][12][13] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，发行决议有效期12个月[11][13] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为1,975,827.79万元、2,328,244.98万元、2,632,448.08万元及1,287,918.15万元[30] - 归属于母公司所有者的净利润分别为97,698.57万元、103,034.64万元、95,300.50万元和 - 37,360.53万元[30] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,543.94万元，同比增长23.46%[31] 业务数据 - 报告期内公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为39.94%、36.53%、31.40%和28.42%[22] - 海外业务收入分别为273,747.41万元、470,955.76万元、563,990.53万元和244,130.70万元，占比分别为13.85%、20.23%、21.42%和18.96%[26] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为515,674.80万元、626,503.75万元、763,378.30万元和718,983.69万元，占比分别为22.33%、23.00%、26.18%和26.32%[32] - 存货金额分别为257,386.71万元、296,463.05万元、306,824.03万元和243,744.10万元，占比分别为11.14%、10.88%、10.52%和8.92%[33] - 毛利率分别为16.80%、16.82%、16.60%和15.16%[34] 募投项目 - 芜湖汽车零部件智能制造项目拟投资115,076.86万元，拟用募集资金115,076.86万元[13] - 重庆汽车内饰件生产基地建设项目拟投资40,695.28万元，拟用募集资金40,032.90万元[13] - 研发中心建设项目拟投资47,672.42万元，拟用募集资金47,672.42万元[13] 股权结构 - 公司股本为81,383.3122万股，峰梅投资为控股股东，周晓峰为实际控制人[55][62][69] - 截至2025年6月30日，峰梅投资持股199,718,951股，持股比例24.54%[63] - 周晓峰持股138,673,236股，持股比例17.04%[63] 产能利用率 - 2025年1 - 6月宁波内饰系统产能利用率为57.61%，2024年为76.04%[188] - 宁波井上华翔产能利用率为76.34%，2024年为74.50%[188] - 宁波劳伦斯产能利用率为51.52%，2024年为64.61%[188] 产销率 - 2025年1 - 6月宁波内饰系统门板产销率为98.92%，2024年为99.98%[190] 经营模式 - 采购采用总部和子公司两级分权分级管理模式，分市场采购和客户约定采购[192] - 生产采取“以销定产”和“安全库存”相结合模式[194] - 销售采用直销模式，新业务含客户开发等阶段[196] 研发情况 - 研发由上海翼锐和各子公司研发部负责，聚焦汽车智能化等方向[199] - 依托经验对具身智能机器人产业链前瞻性研发[199] - 建立专项管理制度推进省级研发中心规范化运作[200] 风险提示 - 募投项目存在新增产能无法及时消化、不能按时完成等风险[38][39] - 募投项目可能不能达到预期收益，建成后或因折旧摊销致利润下降[41][42] - 发行完成后即期回报存在被摊薄、发行失败或募集资金不足风险[46][48]