证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-073 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，产生公 司第十二届董事会，公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。现将有关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 2025 年 10 月 20 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十二届董事会独 立董事的议案》。 经公司股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡星盛州"） 和江阴联赢并购投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第十一 ...