上海矩子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为指导上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书之 日常工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）和《公司章程》的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指 定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当 及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第 ...