上海矩子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。当薪酬与考 核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 第 - 1 -页 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会 ...