融资授权 - 公司年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[7] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形公司应在事实发生之日起2个月内召开[8] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[9] 股东会提议与通知 - 董事会收到独立董事、审计委员会或10%以上股份股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[13][14] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[13][14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后应2日内发补充通知[19] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[22] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，若延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38][39] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] 股东权利限制与征集 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权[44] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[44] 会议记录与报告 - 会议记录应保存不少于十年[35] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[31] 股东委托与关联交易 - 股东出具委托他人出席股东会的授权委托书需载明多项内容[27] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[45] - 关联交易决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项须2/3以上通过[47] 董事提名与选举 - 非独立董事和独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上有表决权股份股东提名推荐[50][51] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，或股东会选举2名以上董事，应实行累积投票制[51] 股东会表决 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[52] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[54] - 股东会采取记名方式投票表决[53] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[54][56] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[57] 决议实施 - 股东会通过董事选举提案，新任董事在会议结束后立即就任[57] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在2个月内实施具体方案[58]