第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律法规和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 上海矩子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定，召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第- 1 -页 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ...