董事会构成 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，独立董事二人[4] 决策规定 - 对外担保事项需全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事同意[9] - 提供财务资助需出席董事会会议2/3以上董事同意并决议[9] - 资助控股子公司持股超50%可免财务资助规定[9] 交易决策 - 交易涉及资产总额等多指标占比达10%以上应提交董事会[9] - 与关联法人成交金额超300万且占净资产绝对值0.5%以上应提交[11] 会议安排 - 定期会议每年至少2次，提前10日通知[18] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集[19] - 临时会议通知不晚于会前1日，紧急事项除外[20] 会议规则 - 需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[22] - 审议担保事项需出席会议2/3以上董事同意[22] - 1名董事一次接受委托不超2名董事[24] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[27] - 总经理组织实施董事会决议并报告[31] - 规则经股东会审议批准生效及修改[34]