会议决议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 通过修订公司章程及相关议事规则议案，待股东大会审议[5][6] - 通过修订、制定及废止部分治理制度议案，部分待股东大会逐项审议[7][9] - 同意选举田勇先生担任董事长[12] 人事变动 - 调整第五届董事会专门委员会委员[13] - 同意增补张大松为非独立董事候选人，待股东大会审议[14] - 聘任张大松为公司总经理[15] 其他事项 - 审议通过聘任2025年度会计师事务所议案，待股东大会审议[15] - 增加2025年度部分日常关联交易预计金额，关联董事回避表决[16] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[17]