新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （一）应当披露的关联交易； 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》 规定的其他事项。 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立 董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独 立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进 行思考判断，并且形成 ...