战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员提名后经全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会任命[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 紧急临时会议需保证三分之二以上委员出席[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 主要职责与资料 - 研究公司中长期战略等并提建议[7] - 证券法务部等提供相关书面资料[9] 细则生效 - 细则由董事会通过后生效[21]