证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-033 中电环保股份有限公司 关于调整公司治理架构、修订《公司章程》、修订及制定公司相关治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日召开了 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司相关治 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于调整公司治理架构情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相 应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、修订时因条款增 ...