中电环保股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中电环保股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》等对公司高级管理人员所要求的义务。享有相应的工 作职权。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 ...