第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2025年10月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长张金成先生主持，会议通知已于近日以通讯和专人送达方式发出给 全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-033 广东群兴玩具股份有限公司 具体内容详见在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-035）。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法 ...