第一章 总 则 广东群兴玩具股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步明确广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高上市公司 规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其 它相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各 项监管要求。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当 ...