战略委员会修订 - 公司于2025年10月修订董事会战略委员会工作细则[1] 成员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与设置 - 主要职责是研究战略并提建议、检查实施情况[6][7] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 会议记录保存不少于十年[11] 生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[14]