广东群兴玩具股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范 运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东群兴玩具股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划及业务发展需要 而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。 第七条 子公司应按照公司章程规定召开股东会、董事会（如有）或监事会 （如有）。会议记录或会议决议须由到会董事、股东或授权代表、监事签字。 第八条 子公司应当及时、完整、准确地向董事会提供有关公司经营业绩、 财务状况和经营前景等信息。 全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%的 公司。 控股子公司，是指公司持股 50%以上，或未 ...