董事会构成与会议 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[4] - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 8种情形下应召开临时会议[5][7] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[13] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额等6类情况占比及金额达标由董事会审议[2] - 与关联方交易金额达标由董事会审议[2] 董事会决议规则 - 对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[16] - 形成决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] - 提案未通过且情况未变，一个月内不再审议[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[17] - 审议提案须超全体董事人数半数投赞成票[15] 其他 - 会议档案保存十年以上[20] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[14] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会[16] - 按股东会和章程授权行事，不得越权[24]