委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 召集人由独立董事委员担任，在委员内选举并报董事会批准[5] 任期与工作小组 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 工作小组组长为行政部负责人，工作组设行政部[6] 职责与方案审批 - 负责制定薪酬计划或方案，审查董事及高管履职并考评[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 专业支持与资料提供 - 可聘中介机构提供专业意见，费用公司支付[14] - 工作小组为委员会提供公司财务、经营、业绩等资料[13] 绩效评价与报酬提议 - 按程序对董事及高管绩效评价，提出报酬和奖励方式报董事会[13] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[15] - 会议需二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半票数通过[16] - 表决方式为举手表决，临时会议可用通讯表决[17] - 董事会秘书和人力资源部负责人列席会议，必要时可邀请其他人员[18] - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避[19] - 会议记录由董事会秘书保存，出席委员需签名[21] - 会议通过的议案及表决结果书面报董事会[22] - 出席委员对会议事项有保密义务[23] 细则生效与解释 - 细则自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效[24] - 规则解释权归属董事会[27]