华融化学股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环 境、社会及公司治理(ESG)管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制订本制度。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由3-7名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 ...