董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立非执行董事和1名职工代表董事，设董事长1人、副董事长2人[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议[6] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[6] - 年度业绩董事会会议在会计年度结束后三个月内召开[5] - 半年度业绩董事会会议在会计年度前六个月结束后两个月内召开[5] - 年末工作总结会议在每年年末或次年年初召开[5] 会议通知与议案 - 定期董事会会议提前十四日通知，临时会议提前三日通知[8] - 议案提出人应在会议召开二十日前递交议案及说明材料[12] 董事出席与撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会建议股东会撤换[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会决议一般由全体董事过半数表决同意，特定事项需三分之二以上[26] - 关联交易决议须全体独立非执行董事签字生效[24] 委托规则 - 非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受非关联委托；独立董事与非独立董事同理[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[18] 表决规则 - 董事会会议不得表决未通知提案，受委托董事不得代表他人表决[19] - 关联董事不得表决和代理表决，决议需无关联关系董事过半数通过[20] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[20] 决议执行与报告 - 需报股东会的决议及时报批[35] - 董事长可委托其他董事检查督促决议执行情况[37] - 公司管理层在每次董事会报告前次决议执行情况[38] - 董事会秘书每月向董事会和董事长报告决议执行进展并提建议[39] 规则相关 - 规则中“以上”“以内”含本数[40] - 规则制订和修改经股东会通过后生效[41] - 规则与其他规定冲突时以相关规定为准[42] - 规则由董事会负责解释[43] - 规则自股东会通过之日起实施[44]