证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-027 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 审议程序 害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意 本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2025 年三季度。 （一）独立董事专门会议审议情况 2025 年第二次董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年第三 季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董事会制定的利润分配预案，既考 虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》对现金分 ...