证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-024 广州华研精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、 新增公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权将由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，现拟对《广州华 研精密机械股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。具体 修订条款详见附件。在公司2025年第一次临时股东大会审议通过该事项前，公司 第三届监事会及监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 2025年10月21日 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...