公司基本信息 - 公司于2021年12月15日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[5] - 公司注册资本为12000万元[8] - 公司股份总数为12000万股，每股面值1元[19,20] - 公司发起人设立时认购股份合计9000万股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 公司收购股份用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[26] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 公司董事、高管等人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[29] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[37] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关问题提起诉讼[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[74] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名，且独立董事中至少包括一名会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集并主持[108] 交易审议规定 - 公司在1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[47] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[47] - 公司交易（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东会审议[102] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[143] - 现金分红条件为当年盈利、累计未分配利润为正、现金流充裕，且资产负债率低于70%，无重大投资计划或重大资金支出等事项[151][152] - 满足条件时，每年度现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[153] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[143] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知并允许其陈述意见[168][169] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[175][176]