制度修订 - 2025年10月21日公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 修订制度包括《公司章程》《股东会议事规则》等12项，修订后制度全文同日披露在巨潮资讯网[2] - 《公司章程》删除全文“监事会”“监事”[2] - 《公司章程》修订后规定董事长为法定代表人，辞任时需30日内确定新法定代表人[3] - 《公司章程》新增法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可向有过错法定代表人追偿[3] - 《公司章程》新增设立共产党组织、开展党的活动相关内容[4] 股东与股份 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会等向法院提起诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[10] 担保与会议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[12] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[12] - 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12][13] - 股东会审议特定担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不提取[35] - 股东会审议利润分配方案后，公司董事会须在两个月内完成股利（或股份）派发事项[36] - 公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应说明未现金分红原因、资金使用规划及用途[36] - 公司董事会调整利润分配政策，经审议通过后提交股东会批准，股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[37] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划，制定规划经董事会审议通过后提交股东会批准[37] 其他 - 公司实行内部审计制度，明确相关内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[37] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向相关机构报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[35] - 公司除法定会计账簿外不另立会计账簿，资金不以个人名义开立账户存储[35] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[40] - 公司修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[40] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[38][39] - 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[38][39] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告[41] - 债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告之日起四十五日内向清算组申报债权[41] - 清算组清理财产发现不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[41] - 公司清算结束后清算组制作报告报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销[41]