战略委员会 - 成员由3名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 会议须三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应占多数，至少有一名为会计专业人士[17] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[17] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[27] - 履行部分《公司法》规定的监事会职权[20] - 审核财务信息等事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[18] - 内部审计部门至少每季度报告一次，会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年报[27] - 会议资料保存至少十年[27] - 董事会收到募集资金管理问题报告2个交易日内向交易所报告并公告[29] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事两名[35] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[35] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[42] - 会议资料保存至少十年[42] 薪酬与考核委员会 - 由三人组成，其中独立董事占二人[50] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[50] - 设主任一名，由独立董事委员担任[51] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[51] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[51] - 一般会议提前7天、临时会议提前3天通知全体委员[58] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[58] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[62] - 会议表决方式为举手表决[63] - 会议记录保存期为十年[31] - 设内部执行小组，闭会期间可跟踪高管业绩[66] - 委员有权查阅公司相关资料、质询高管、评估业绩[66] - 委员对未公开信息负有保密义务[67] - 重大或特殊事项可通过董事会秘书向董事会提交报告[69] - 高管向委员会提交报告由总经理等签发[69] - 委员会向董事会提交报告由召集人或授权委员签发[69] 制度实施 - 战略、提名、薪酬与考核委员会工作细则自董事会决议通过之日起实施[45][71]