公司基本信息 - 公司于2020年8月6日在深交所上市，首次发行人民币普通股3875万股[6] - 公司注册资本为15500万元[9] - 公司现时股份总数为15500万股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 阜康国投持股2100万股，占比35%；新天国际持股1800万股，占比30%；北中地产持股900万股，占比15%；亚龙湾酒店持股720万股，占比12%；伊力特公司持股180万股，占比3%；永威泰公司持股180万股，占比3%；新源县旅行社持股120万股，占比2%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权益与维权 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定，未执行可起诉[30] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[36] - 公司全资子公司相关问题，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定维权[37] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[41] - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金[42] - 公司控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[44] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[44] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[60] - 年度股东会召开二十日前通知各股东，临时股东会召开十五日前通知各股东[62] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后十日内反馈[53][54][55] - 股东会开始时间为9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[65] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，出现该情形召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[65] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[76] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[76] - 会议记录保存期限不少于十年[78] - 除累积投票制选举董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[65] - 分拆所属子公司上市等事项还需经出席会议除公司董事等和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东通过[79] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[74] - 股东会审议重大事项，中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[80] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[80] - 关联交易表决时，关联股东应回避，未回避非关联股东可申请[82] - 股东会对提案逐项表决，不搁置或不予表决[87] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[90][91] - 股东会记名投票，表决前推举股东代表计票监票[92] - 出席股东对提案发表同意、反对或弃权意见[93] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[98] 董事会相关规定 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[129] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[133] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[80] - 董事会、持股1%以上股东可提非独立董事和独立董事候选人[83][84] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后十日内反馈[53][54][55] 人员任职规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[98] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[98] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[103] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[158] 财务相关规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[171] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[171] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[174] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[174] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[181] - 公司现金分配利润超当年可分配利润10%的部分，可用股票股利分配[182] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[183] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[183] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[184] - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[185] - 调整利润分配政策需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决同意[190] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划[193] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成分配事项[194]