临时股东会安排 - 2025年11月6日上午10时在四川成都温江举行2025年第一次临时股东会[3][7][23][112] - 代表委任表格2025年11月5日上午10时前交回，2025年10月21日登载于公司和联交所网站[3][23] - 回条2025年10月28日或之前交回指定地点登记，有意出席股东2025年10月28日前书面回复[25][119] - 2025年11月3日至11月6日暂停办理股份过户登记，股份过户文件及股票2025年10月31日下午4时30分前送交指定处[117] - 用于厘定H股股东投票资格记录日期为2025年11月6日，表决以记名投票方式进行[117][119] 人事安排 - 建议委任陈言先生为第五届董事会非执行董事[3][11][18][117] - 建议调整独立非执行董事薪酬，境内12万元/年，境外22万元/年[3][11][22][117] 章程修订 - 拟取消监事会，同步修改公司章程等规则，修订后自临时股东会审议通过生效[14][15][17] - 新增维护职工合法权益、不能担任公司董事情形等内容，“关联交易”改为“关联连交易”[29][48][49][50][51] - 董事等人员股份转让限制及股东诉讼、股东会召开等相关条款修订[32][36][37][41][42][43] 会议规则 - 除特定情况，临时股东会表决以投票方式进行，结果会后公布[26] - 董事会认为决议案符合公司及股东利益，建议股东投票赞成[27] - 会议记录保存期限不少于十年[47][87][108] 董事会相关 - 董事会拟由13名董事组成，含8名执行董事或非执行董事、5名独立非执行董事[94] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知，董事长10日内召集临时会议[53][101][102] - 董事会职责涵盖经营管理、财务决策、人员聘任等多方面[95][96][97]