证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-040 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订、制定公司相关治理制度的议案》；召开第三届监事会第十五次会议，审议通过 《关于废止<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体修订内容公告如下： 一、《公司章程》及相关治理制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司决定修订《公司章程》，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关治理制度。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东山大鸥玛软件股份有限公司（以 | 第 ...