山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （修订） 1 总则 1.1 为规范公司董事会薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，根据股东会的授权，负责 制定、审查公司董事、高级管理人员以及委员会认为应当适用的其他人员的薪酬政策 与方案，制定考核标准并进行考核。 1.3 本细则所称董事是指参与公司经营管理并在公司领取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任 的其他高级管理人员。 1.4 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律法规和规范性文件的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法 规、相关部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无 效 ...