提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事占1/2以上[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[3] 委员变动与职权 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应尽快增补，未达2/3前暂停职权[4] 会议相关 - 董事会等可提议召开，需提前3日通知[8] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] 委员管理 - 连续2次不出席会议，董事会可罢免职务[9] 决议与档案 - 所作决议违反规定无效，违规可60日内向董事会申请撤销[2] - 会议档案保存期不低于10年[10] 董事会对建议处理 - 未采纳或未完全采纳应记载意见及理由并披露[6] - 应充分尊重建议，无充分理由不得搁置或不表决[7]