山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事长办公会会议制度 （修订） 1 总则 1.1 为了完善山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称"公司")董事长办公会议 机制，充分体现董事长根据董事会授权行使职权和履行职责，根据《公司法》《公司章 程》《公司董事会议事规则》，制定本制度。 1.2 董事长办公会是董事长在董事会闭会期间依法履行职能的制度安排，是董事长 代表董事会在日常工作中定期检查和考核各级领导干部，听取各方面工作汇报，检查和 调研一段时间内公司主要工作情况和对下一阶段工作进行指导、督促、要求安排的工作 会议。 1.3 董事长办公会议事范围包括：研究和安排投资和资本运作工作、预算管理的重 大问题、重大的资金和费用问题，涉及公司重大利益的特别处置问题，重要的组织架构、 干部人事任免问题，激励机制的建立和完善等问题。 2.3 董事长办公会由以下人员组成：董事长、副董事长、总经理、董事副总经理、 职工代表董事、董事会秘书、财务总监等，其他副总经理应列席会议。 董事长根据需要，可通知公司相关人员列席会议。 2.4 董事长办公会议的通知 （1） 董事长办公会议于会议召开前日由公司董事会办公室以书面、电子邮件、短 信、电话等 ...