山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事会办公室管理制度 （修订） 1 总则 为进一步完善公司治理结构，依照国家有关法律和《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 2 部门设置 2.1 公司设董事会办公室，办公室设主任 1 名。 2.2 董事会办公室在董事长的领导下开展工作。 3 部门职能 3.1 处理股东会、董事会及各专门委员会日常事务。 3.2 负责股东会、董事会及各专门委员会会议的各项准备工作，确保会议材料及会 议记录的真实性、准确性、完整性。 3.3 起草公司定向增发股票方案、投融资方案等。 2.4 对董事、独立董事履行职责提供必要的协助。 3.6 落实和督办股东会、董事会的会议决议。 3.5 起草对外信息披露及相关证券事务，保证公司信息披露的及时性、合法性、真 实性、准确性和完整性。 4 股东会及董事会事务 4.1 负责股东会、董事会及各专门委员会会议的筹备与组织等会务工作。 4.2 负责股东会、董事会及各专门委员会会议资料的整理和归档保管。 4.3 负责股东会、董事会及各专门委员会会议经费预、决算的编报，并监督其使用 情况。 4.4 负责向公司提供股东会、董事会及各专门委员会会议的有关信息；不定期地印 发 ...