山东山大鸥玛软件股份有限公司 董事会议事规则 2.1.4 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四 （修订） 1 总则 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的科学决策，充分发挥董事会的经营决策核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《山东山大鸥玛软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 2 董事会的组成及职责 2.1 董事会的组成 2.1.1 公司设董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的财产，对 股东会负责。董事会下设董事会办公室。 2.1.2 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名。公司董事会成员 中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 1 名会计专业人士。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 ...