证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-049 南京海辰药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2025 年第三季度报告全文》 经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2025 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会批准报出公司《2025 年第三季度报告全文》。具体内容详见公司同 日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公 ...