第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议的会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，2025 年 10 月 22 日 在公司会议室通过"现场+通讯"表决的方式召开，本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议 并通过了以下议案： （一）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山 东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 体独立董事审核通过。 经核查，公司独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计 ...