证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-050 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事王勇、肖勇、张世虎、周水华、以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人 2 人列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告》将于 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上公告。详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。 具体内容详见同 ...