董事会授权管理办法 - 于2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过[2] - 授权期限一般不超过3年[16] 董事会决策权限 - 决定公司支付价款不超净资产10%的合并[9] - 授权决策方案经党委前置研究讨论后决定[16] 董事长决策权限 - 每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[11] - 可决定单笔或累计不超100万元且指标小于10%的捐赠事项[12] - 可决定主营及日常经营中单笔或累计不超5000万元非权益性投资事项[12] 授权管理规则 - 董事长、总经理决策事项党委一般不作前置研究讨论[16] - 决策事项应召开专题会集体研究讨论[16] - 年度累计发生量不超年度计划或预算总量[17] - 授权对象至少每半年报告行权情况[25] - 董事会强化授权后监督管理[19] - 出现问题调整或收回授权[20] - 授权期限届满或未达要求可提前终止[21] - 调整或收回授权制定变更方案经党委前置研究决定[22] - 转授权需经党委和董事会同意[23] 责任规定 - 董事会对授权事项负有监管责任，违规追责[23] - 授权对象行权不当致使公司损失担责[25] 子公司要求 - 控股子公司应制定或修订董事会授权管理办法[28]