冰山冷热科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和法律责任等工作，明确董 事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规和公司章程的有关规 定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行其职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业 1 管理等方面的知识； （三）具有从事秘书、管理、股权事 ...