一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日以通讯方式召 开了第六届董事会第十四次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-067 二、董事会会议审议情况 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司董事许广彬、杨波，独立董事陆健、蒋华对本次董事会"议案一"投弃权票。 独立董事蒋华弃权理由：1、组织架构需要进一步补充岗位职责等内容；2、董事会对 这项议案争议较大。 由于两位独立董事对本议案投了弃权票，对弃权的理由作了明确说明。相关事项需公 司管理层后续完善和落实。该事项风险较低，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东 权益的情形。 2、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 1 、审议通过《 ...