重大资产与项目审批 - 重大资产处置100万元以上需事先报告董事会[8] - 控股子公司重大对外投资项目报总经理审批[11] 财务与经营报告 - 子公司按季度、半年度、年度提交财务报表及经营总结[20] - 在建工程和对外投资项目会计期末书面报告[20] 会议汇报 - 委派董事会后1个工作日向总经理汇报[6] - 子公司股东会、董事会后1个工作日提交决议[20] 预算与费用管理 - 子公司按年度经营预算目标编制预算并报批执行[8] - 费用预算额度内子公司负责人审批，变更超额度报总经理[11] 人员招聘 - 额定内普通人员招聘子公司负责人决定，超额定报审核审批[15] - 高管和关键岗位人员招聘选任报审核审批[16] 资料报送 - 子公司报送营业执照等资料[22] - 变更执照章程等及时报送修改后资料[22] - 重大经营事项协议文件报董事会办公室备案[23] 制度规定 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[25] - 制度经董事会审议通过后实施修改[25]