委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会议召开前三天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[12] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间为10年[13] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案，审查履职并进行年度绩效考评[2][7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[11] - 工作组为决策提供公司财务、经营、业绩等资料[9] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提出报酬和奖励方式报董事会[10] 细则生效 - 工作细则经公司董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会[15]