会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，设召集人一名[4] - 召集人由过半数独立董事推举产生并报董事会备案[4] 审议事项与职权 - 关联交易等事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] - 独立董事行使特别职权应召开会议并经全体独立董事过半数同意[7] 会议表决与通知 - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[9] - 会议召开前3天发通知，紧急可临时通知并记录[11] 会议资料与方式 - 会前三天提供资料，公司保存资料至少10年[11] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[12] 会议决议与记录 - 会议决议须经全体成员过半数通过[12] - 会议记录保存期不少于10年，过半数同意可召集他人列席[14]