沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十月 0 | | | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《沈 阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两名。董事会 设董事长 1 名。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东 会选举均可担任董事。公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证 股东在投票时对候选人有足够的了解。 第四条 董事任期三年，任期届满，可连选连任。但因董事会换届任期未满 三年的或因其他原因辞职、离职 ...