独立董事任职资格 - 公司独立董事在董事会中应占1/3以上比例，至少包括1名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[11] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除独立董事职务应及时披露理由和依据[11] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应在六十日内完成补选[12] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，六十日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[16] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 审计委员会规定 - 成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] - 每季度至少召开一次会议[20] 提名、薪酬与考核委员会规定 - 独立董事应过半数并担任召集人[5] - 董事会对其建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[21][23] 独立董事工作相关 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[23] - 专门会议由过半数独立董事共同推举一名召集和主持[19] - 工作记录及公司向其提供的资料需至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] 公司对独立董事保障 - 应保障独立董事与其他董事同等的知情权，定期通报运营情况[27] - 应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 可以建立责任保险制度降低履职风险[41] 其他规定 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[29] - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%，且不担任公司董事和高级管理人员的股东[32] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[42] - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效，修改亦同[32]