战略委员会构成 - 由3名成员组成，设召集人1名[3] 成员任期与履职 - 任期每届不超过3年，独立董事连续任职不超6年[3] - 连续2次未出席且未书面提交意见视为不能履职[3] 会议召开与决议 - 两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前3天通知[7] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[7] 会议相关规定 - 成员与讨论事项有利害关系须回避[8] - 会议资料保存至少十年[8] 细则管理 - 细则由董事会制订、解释和修订，批准后生效[10]